Mientras crece la fiebre del bitcoin y otros criptoactivos y la normativa de la UE sobre el tema está a punto de entrar en vigor, el Banco de Italia se está preparando para hacer frente a los posibles riesgos del blanqueo de dinero, una cuestión muy sensible en Italia pero también en Europa, como se desprende de los recientes acontecimientos noticiosos en el Reino Unido.
En un artículo con el significativo título "Lavado y blockchain: ¿podemos seguir el rastro en el mundo criptográfico?", de hecho, el instituto central destaca algunos posibles fallos del sistema.
"Para construir un sistema eficaz de gestión del riesgo de blanqueo de dinero en el mundo de las finanzas descentralizadas, es necesario resolver algunas complejidades importantes", se lee.
"Las soluciones tecnológicas basadas en contratos inteligentes y pruebas de conocimiento cero que está desarrollando el mercado podrían permitir ampliar la aplicación de las obligaciones de identificación a los sujetos implicados en los intercambios", indica el texto.
Sin embargo, "no permitirían un seguimiento continuo de sus operaciones (la 'adecuada verificación'), dificultando al menos la identificación de transacciones potencialmente sospechosas".
Que el tema es central también surgió de la reciente audiencia del jefe de la UIF, la unidad de información financiera del Banco de Italia, Enzo Serata, quien pidió "poderes de interlocución directa con los CASP extranjeros (es decir, los criptointermediarios)" tanto para "beneficiar la oportunidad de los análisis financieros de la UIF y facilitar las investigaciones investigativas".
Un tema también planteado por la autoridad bancaria europea que lanzó una consulta pública al respecto.
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